اختتام أعمال الجمعية العامة غير العادية ١٨ للتصنيع
19/04/2017









اختتمت الجمعية العامة غير العادية 18 لشركة التصنيع الوطنية أعمالها أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017م، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في مقر الشركة بالبوابة الاقتصادية بمدينة الرياض. ووافقت الجمعية على البنود الواردة في جدول الأعمال، وهي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م .

3- التصويت على القوائم المالية  للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني لعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م وتحديد اتعابه.

5- التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات  الجديد.

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، ومهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها  للدورة الحالية والتي تنتهي في ٥ يولية ٢٠١٩م. وقد تم التصويت على تشكيل اللجنة من المرشحين وهم: الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيسا للجنة)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل (عضو  للجنة) وهما عضوي اللجنة من داخل مجلس الإدارة، والأستاذ/ محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف لعضوية اللجنة من خارج مجلس الإدارة.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م .