مجلس إدارة التصنيع يدعو للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الثانية والعشرون
20/12/2017











يسُر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بإذن الله يوم الأحد ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ (الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م)، عند الساعة السابعة والنصف (7:30) مساءً، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة – طريق الدائري الشرقي – الرياض، المملكة العربية السعودية، (https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على إبرام اتفاقيّة مشروطة بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٣٨هـ (الموافق ٢١ / ٠٢ / ٢٠١٧م)، مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111)، وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقاً لأنظمة ولاية أستراليا الغربية ومدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ("شركة ترونوكس")، وذلك فيما يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296 (كريستل) (والتي تملك شركة التصنيع الوطنية ما نسبته 79% من رأسمالها) ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.


2. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296 (كريستل) وشركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: د. طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، والأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية). وذلك من حيث كون د. طلال بن علي الشاعر مالكًا لما نسبته 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)، وكون الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي ممثلاً  لمؤسسة الخليج للاستثمارالتي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل، والترخيص لهذه التعاملات، علمًا بأنه لا توجد شروط تفضيلية للعضوين المذكورين في هذه الصفقة والممثلة باتفاقيّة مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.


3. التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)


4. التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)


5. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية. (مرفق)


ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ويُشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملاً بحضور أي عدد من الأسهم الممثلة في الاجتماع،  وتُحتسب الأصوات على أساس صوت واحد (1) لكل سهم ممثل في الاجتماع. ويُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي: (شركة التصنيع الوطنية – البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة – الدائري الشرقي – الرياض، المملكة العربية السعودية)، علمًا بأن التصويت الإلكتروني سيكون متاحًا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني وسيُحدد تاريخ ووقت بدء التصويت الإلكتروني في إعلان لاحق. كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي: ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم (4174161) أو زيارة موقع الشركة www.tasnee.com


تفويض لحضور الجمعية

السادة / شركة التصنيع الوطنية

أُقر أنا المساهم/الاسم رباعي، ___________الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم ___________ – أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين – صادرة من (........................) بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوضًا بالتوقيع عن/ مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) و مالك لعدد ___________ سهماً من أسهم شركة التصنيع الوطنية (شركة مساهمة سعودية) مسجلة في السجل التجاري برقم (1010059693) وتاريخ 07/05/1405هـ، واستناداً لنص المادة (2-15) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون، الذي سيعقد في الرياض بمقر الإدارة العامة لشركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي، المملكة العربية السعودية والذي سيُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف7:30 من مساء يوم  الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

 

اسم موقع التوكيل:                                                                          صفة موقع التوكيل:

 

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين).

 

 

توقيع الموكل:                                                                            الختم الرسم: إذا كان المالك شخصاً اعتباريًا.






المرفقات
لتحميل نموذج التفويض
للإطلاع على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات
للإطلاع على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
للإطلاع على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية​
​​​