مجلس إدارة التصنيع يدعو للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الحادية والعشرون
14/03/2016

 
 
 
 
 
 
 
 
يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون يوم الثلاثاء بتاريخ 12/07/1437هـ الموافق 19/04/2016م عند الساعة  4:00   عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (C3) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة  الرياض.
للنظر في جدول الأعمال الآتي:
  • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
  • التصويت على القوائم المالية  للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.ركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
  • التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
  • التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة  للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
  • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
  • التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدا من تاريخ 01/10/1437هـ الموافق 06/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات.
فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم (شهادات)، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة. على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقر الشركة – شركة التصنيع الوطنية – البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة – الدائري الشرقي ، وذلك قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام.
 
والله الموفق.
مجلس الإدارة
 
 
لتحميل نموذج التفويض