مجلس إدارة التصنيع يدعو للاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر
25/03/2017

 


 

 

 

 

 يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر المقرر عقده بإذن الله يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م  عند الساعة  الثامنة والنصف مساءً، أو بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي – المملكة العربية السعودية.  

لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

· التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

· التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

· التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

· التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.

· التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات  الجديد " حسب المرفق".

· التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، ومهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها  للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)، مرفق مختصر السير الذاتية للمرشحين.

· التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول، ونسبة 25% في حال عدم اكتمال النصاب ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : (شركة التصنيع الوطنية – البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة – الدائري الشرقي- المملكة العربية السعودية). 

 

والله الموفق.

مجلس الإدارة

لتحميل نموذج التوكيل​