نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون للتصنيع
28/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20 /08/ 1440هـ الموافق 25 / 04 / 2019م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته ( 55.44%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.

 
مكان انعقاد الجمعية العامة
مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.
 
تاريخ ووقت الانعقاد
الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 أبريل 2019م.
 
نسبة الحضور: 55.44%.
 
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
 
2- الموافقة على تقريرمراجع الحسابات عن العام المنتهي في  31 / 12/ 2018م.
 
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
 
4- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
 
5- الموافقة على تعديل المادة (14/5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
 
6- الموافقة على تعديل المادة (14/8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
 
7- الموافقة على تعديل المادة (16/7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.
 
8- الموافقة على تعديل المادة (17/4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.
 
9- الموافقة على تعديل المادة (19/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
 
10- الموافقة على تعديل المادة (19/3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
 
11- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.
 
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام  2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
 
13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
 
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي وقدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
 
15- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
 
16-  الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من 06 / 07 / 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 05 / 07 / 2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم إنتخابهم وهم كالتالي: 
1- المهندس/  مبارك بن عبدالله الخفرة.
2- المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم.
3- الاستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب.
4- المهندس/ بدر بن علي الدخيل.
5- الدكتور/ نزية بن حسن نصيف.
6- الاستاذ/ سعود بن سليمان الجهني.
7- المهندس/ طلال بن ابراهيم الميمان.
8- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر.
9- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.
10- الاستاذ / إبراهيم بن علي القاضي.
 
17- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06 / 07 / 2019م والتي تنتهي بتاريخ 05 / 07/ 2022م وهم كل من :1- بدر بن علي الدخيل. 2- مصعب بن سليمان المهيدب. 3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.
 
18-  الموافقة على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م
 
19-  الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
 
20-  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في  31/ 12 / 2018م.
 
معلومات إضافية:
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة  (رئيس مجلس الإدارة).
2- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة).
4- الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
5- الدكتور/ نزية بن حسن نصيف (عضو مجلس الإدارة).
6- المهندس/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت ( عضو مجلس الإدارة).
7- المهندس/ بدر بن علي الدخيل ( عضو مجلس الإدارة).
 
وقد اعتذر عن الحضور:
1- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (عضو مجلس الإدارة).
2- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني ( عضو مجلس الإدارة).
3- الاستاذ / ابراهيم بن علي القاضي ( عضو مجلس الإدارة).