التصنيع تدعو مساهميها لحضور الاجتماع الأول للجمعية غير العادية العشرين
04/04/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله في مقر الشركة  الرئيس في مدينة الرياض البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي، (حسب الرابط https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2)  وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 25 / 04 / 2019م الموافق 20/8/1440هـ.
 
ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وكذلك أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
 
يُشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملاً بحضورعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.
 
ويُشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملاً بحضورعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.
 
 
جدول الأعمال
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على تعديل المادة (14 / 5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
6-التصويت على تعديل المادة (14/ 8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
7-التصويت على تعديل المادة (16 / 7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.
8-التصويت على تعديل المادة (17 / 4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.  
9-التصويت على تعديل المادة (19 / 2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
10-التصويت على تعديل المادة (19 / 3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
11-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.
12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام  2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.
16-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6 / 7 / 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 5 / 7 / 2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
17-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ  6 / 7 / 2019م والتي تنتهي بتاريخ   5/ 7 / 2022م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم:
1-  بدر بن علي الدخيل.
2-  مصعب بن سليمان المهيدب.
3-  سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.
18-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال  لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م
19-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م.
20-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.
 
 
معلومات إضافية:
-         يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات  التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. 
-      على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بالتصديق. وذلك على العنوان التالي:
 
مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى رقم (3ج ) حي قرطبة -  الدائري الشرقي - الإدارة القانونية.
-      وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف رقم (4174161) بريد إلكتروني (investor@tasnee.com).
 
 
التصويت عن بعد:
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني يوم الاثنين 22 / 04 / 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) من عصر يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
 
 
التصويت التراكمي:
 
أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح  كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من  يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.
 
 
 
 
 
 
 
نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق :
 
السادة / شركة التصنيع الوطنية                                                                             المحترمين
أُقر أنا المساهم/الاسم (رباعي) ............................................................................................. الجنسية،................. بموجب هوية وطنية رقم .......................   أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين – صادرة من (........................) بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوضًا بالتوقيع عن/ مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) و مالك لعدد ......................سهماً من أسهم شركة التصنيع الوطنية (شركة مساهمة سعودية) مسجلة في السجل التجاري برقم (1010059693) وتاريخ 07 / 05 / 1405هـ، واستناداً لنص المادة (2-16) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين، الذي سيعقد في الرياض بمقر الإدارة العامة لشركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس (20 / 08 / 1440هـ ) الموافق (25 / 04 / 2019م) ،  وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية  العامة للتصويت عليها، في الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:                                                                                  صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين).
توقيع الموكل:                                                الختم الرسم: إذا كان المالك شخصاً اعتباريًا.