الأخبار والعلاقات الإعلامية

مقدمة:

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الاثنين 10/04/2023م الموافق 19/09/1444هـ.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية: المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع: https://www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية: 1444-09-19 الموافق 2023-04-10

وقت انعقاد الجمعية: 10:00 مساءًا

أحقية الحضور

يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقًا للمادة 16-9 من النظام الأساس للشركة يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 19,146,006 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 21,890,736 ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

7. التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

التصويت الالكتروني:

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 15/09/1444هـ الموافق 06/04/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانياً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل:

وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف 0112222205 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: (IR@tasnee.com)